Akcjonariusze Spółki JAS-FBG S.A. z siedzibą w Katowicach.
Zarząd JAS-FBG S.A. z siedzibą w Katowicach, działając stosownie do art. 399, a także art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zaprasza Akcjonariuszy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 czerwca 2022 r. (dalej: Walne Zgromadzenie). Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Kolejowej 17 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki JAS-FBG S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JAS-FBG za rok obrotowy 2021.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowe brzmienie:
„1) Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Każdorazowo liczbę członków Zarządu określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
2) Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na dwa lata z tym, że Walne Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać Zarząd w całości lub poszczególnych jego członków.
3) W Zarządzie wyodrębnia się funkcję Prezesa Zarządu.
4) W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie może wyodrębnić funkcję Prezesa-Seniora, którego obowiązki określi Rada Nadzorcza.
5) W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Jeśli jednak wskutek tego miałoby powstać zobowiązanie Spółki przekraczające kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), konieczne jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z tym zastrzeżeniem że Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę bez wyżej wymienionego ograniczenia, zaś w przypadku powołania Prezesa-Seniora również i on reprezentuje Spółkę bez żadnych ograniczeń.”;
Proponowane brzmienie:
„1) Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie
2) Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na pięć lat na wspólną kadencję z tym, że Walne Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać Zarząd w całości lub poszczególnych jego członków.
3) W Zarządzie Spółki Walne Zgromadzenie wyodrębnia funkcję Prezesa Zarządu, a także może wyodrębnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.
4) W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”.
11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej i ustalenia jego wysokości.
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej Członków.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu JAS-FBG S.A. za rok obrotowy 2021.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej JAS-FBG S.A. za rok obrotowy 2021.
15. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Zarządu.
16. Powzięcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
17. Powzięcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż stosownie do art. 406 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki JAS-FBG S.A.
Katowice, 15.06.2022
Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem: 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Katowice, 4.12.2020
Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem: 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Katowice. 18.11.2020
Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem: 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Katowice, 30.10.2020
Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem: 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Katowice, 14.10.2020
Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem: 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Katowice, 23.09.2020
